有限责任公司定向减资成套文本

2024年6月2320:51:20发布者:我是小法师 20 views 举报
总字数:约7592字
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有限责任公司定向减资成套文本

要点:

减资股东通过定向减资方式退出或部分退出目标公司,目标公司向减资股东支付减资对价

(如有)。

本套装包含:1.《定向减资董事会决议》。 公司董事会审议并通过公司减资方案。

2. 《定向减资股东会决议(目标公司)》。 公司股东会审议并通过公司减资方案。

3. 《定向减资股东会决议(减资对象)》。 公司股东会审议并通过减少对子公司的认缴注册

资本的方案。

4. 《定向减资协议》。 乙方(减资股东)通过定向减资方式退出或部分退出甲方(目标公

司),甲方向乙方支付减资对价(如有)。甲方与乙方以及丙方(其他股东)共同签订协

议,约定减资金额、对价、减资程序等事宜。

5. 《有限责任公司章程修正案》 。有限责任公司的公司章程修正案。

6. 《公司减资通知(无减资对价)》。 公司减资时按照公司法规定向债权人发出的通知。

7. 《公司减资通知(有减资对价)》。 公司减资时按照公司法规定向债权人发出的通知。

8. 《公司减资公告(无减资对价)》。 公司减资时按照公司法规定所作的公告。

9. 《公司减资公告(有减资对价)》。 公司减资时按照公司法规定所作的公告。

10. 《减资后公司的股东名册》。 有限责任公司股东名册。

董事会会议决议

会议时间:    年

会议形式:网络视频会议

应出席会议董事:请填充

实际到会董事:请填充

本次会议审议并经过半数的董事通过了如下投资事项:

1.同意请填充(下称“子公司”)减少注册资本人民币(大写)

元(¥

元)

,减资完成后

注册资本金额为人民币(大写)

元(¥

元)

2.同意子公司本次减资为针对本公司的定向减资,本公司认缴子公司注册资本金额由人民币

元减少至人民币

。除本公司外,其余股东认缴的注册资本金额均保持不变。减资后股权

结构如下表:

股东姓名或名称

认缴注册资本

实缴注册资本

持股比例

合计

3.子公司应向本公司支付的减资对价=子公司评估值*减资金额/减资前子公司注册资本金额。

减资对价为人民币

,本次减资的工商变更登记手续办理完毕后 5 个工作日内支付减资对

价。

4.同意本公司签订合同编号为

____

的《定向减资协议》。

本次董事会会议召集程序、表决方式、决议内容符合法律、行政法规、公司章程的规定,本

董事会决议产生的所有法律责任概由本公司承担。

签署时间:    年    月    日

到会董事(签名或盖章):

股东会会议决议

会议时间:    年

会议形式:网络视频会议

应出席会议股东:请填充

实际到会股东:请填充

本次会议审议并经代表__%

(百分之

__

)表决权

的股东通过了公司减资方案。

减资方案主要内容为:

1.减资金额

公司减少注册资本人民币(大写)

元(¥

元)

,减资完成后注册资本金额为人民币(大

写)

元(¥

元)

2.减资对象

本次减资为针对请填充(下称“减资股东”)的定向减资,减资股东认缴的注册资本金额由

人民币

减少至人民币

。除减资股东外,其余股东认缴的注册资本金额均保持不变。

3.减资后的股权结构

股东姓名或名称

认缴注册资本

实缴注册资本

持股比例

合计

4.减资对价

4.1.以  年

为基准日,经委托请填充对公司全部股东权益价值进行评估,确认截止基准

日的全部股权权益评估价值(下称“公司评估值”)为人民币

4.2.本次定向减资公司应向减资股东支付的减资对价为“公司评估值*减资金额/减资前公司

注册资本金额”,即人民币

4.3.本次减资的工商变更登记手续办理完毕后 5 个工作日内支付减资对价。

5.减资协议

5.1.同意公司签订合同编号为

____

的《定向减资协议》。

本次股东会会议召集程序、表决方式、决议内容符合法律、行政法规、公司章程的规定,本

股东会决议产生的所有法律责任概由本公司承担。

签署时间:    年    月    日

到会股东(签名或盖章):

股东会会议决议

会议时间:    年

会议形式:网络视频会议

应出席会议股东:请填充

实际到会股东:请填充

本次会议审议并经代表__%

(百分之

__

)表决权

的股东通过了如下事项:

1.同意请填充(下称“子公司”)减少注册资本人民币(大写)

元(¥

元)

,减资完成后

注册资本金额为人民币(大写)

元(¥

元)

2.同意子公司本次减资为针对本公司的定向减资,本公司认缴子公司注册资本金额由人民币

元减少至人民币

。除本公司外,其余股东认缴的注册资本金额均保持不变。减资后股权

结构如下表:

股东姓名或名称

认缴注册资本

实缴注册资本

持股比例

合计

3.子公司应向本公司支付的减资对价=子公司评估值*减资金额/减资前子公司注册资本金额。

减资对价为人民币

,本次减资的工商变更登记手续办理完毕后 5 个工作日内支付减资对

价。

4.同意本公司签订合同编号为

____

的《定向减资协议》。

本次股东会会议召集程序、表决方式、决议内容符合法律、行政法规、公司章程的规定,本

股东会决议产生的所有法律责任概由本公司承担。

签署时间:    年    月    日

到会股东(签名或盖章):

定向减资协议

甲方(目标公司):

统一社会信用代码:

乙方(减资股东):

统一社会信用代码:

丙方(其他股东):

统一社会信用代码:

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