在客户身份识别中，对高风险客户持续关注的内容包括（）等信息。
A . 资金来源，资金用途。
B . 经济状况或者经营状况。
C . 实际控制客户的自然人。
D . 交易的实际受益人。
E . 控股股东或者实际控制人。
参考答案：
A, B, C, D, E
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第1题
在客户身份识别中，对高风险客户持续关注的内容包括（）等信息。
A . 资金来源，资金用途。
B . 经济状况或者经营状况。
C . 实际控制客户的自然人。
D . 交易的实际受益人。
E . 控股股东或者实际控制人。
第5题
（单选题）下列对客户身份识别的说法正确的是（）
A客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。
B客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。
C客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。
D客户身份识别是一个持续的过程。
第6题
11、金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应当_____。
点击查看答案A、在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责；
B、相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施；
C、委托方仍应承担未履行客户身份识别义务的责任；
D、以上都是；
